“Trùm cờ bạc” Nguyễn Văn Dương từng “tay không bắt giặc” BOT?

9 tháng trước - Bởi Admin
Bình luận - 3.792 lượt xem

í Không nhiều thông tin công khai về Nguyễn Văn Dương, nhân vật thứ hai điều hành đường dây cờ bạc qua internet quy mô hàng nghìn tỷ đồng, tuy nhiên, những dữ liệu ban đầu cho thấy, nhân vật này không chỉ một lần gây xôn xao dư luận mà còn có nhiều bê bối trong kinh doanh.

​Điều hành đường dây đánh bạc nghìn tỷ là hai doanh nhân trẻ

Điều hành đường dây đánh bạc nghìn tỷ là hai doanh nhân trẻ

“Ông trùm” bí ẩn

Vụ án “Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh thành” được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố hồi cuối năm 2017 đang gây chú ý sau khi cựu tướng Nguyễn Thanh Hoá – Cục trưởng Cục Phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50) bị bắt.

Đường dây đánh bạc thông qua mạng internet với quy mô hàng nghìn tỷ đồng, có sự tham gia của hàng nghìn người trong và ngoài nước này được điều hành bởi hai đối tượng là Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương. Cả hai đối tượng này đều đã bị bắt và khởi tố.

Tại bài viết trước, Dân Trí đã cung cấp cho độc giả một số thông tin chính liên quan đến Phan Sào Nam, nguyên là Chủ tịch HĐQT của Công ty VTC Online.

Về Nguyễn Văn Dương, nhân vật này là Chủ sở hữu của Công ty TNHH Đầu tư Phát triển An ninh Công nghệ cao (AN CNC), một công ty được thành lập năm 2011 tại Hà Nội có vốn điều lệ 20 tỷ đồng.

Theo hồ sơ của doanh nghiệp, Nguyễn Văn Dương sinh năm 1975, có địa chỉ tại số 190 đường Láng, P. Thịnh Quang, Q. Đống Đa, Hà Nội.

Tạp chí Nhà Đầu tư dẫn dữ liệu trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho biết, các thông tin cá nhân về Nguyễn Văn Dương – Chủ tịch CNC trùng khớp với một “đại gia” trong lĩnh vực đầu tư hạ tầng là ông Nguyễn Văn Dương – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư UDIC - UDIC Invest.

Đầu tư BOT theo kiểu “tay không bắt giặc”

Không có nhiều thông tin về Đầu tư UDIC. Trên báo chí, doanh nghiệp này được biết đến qua vụ “tay không bắt giặc” ở dự án BOT cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn. Liên danh đầu tư của dự án này gồm Công ty CP Đầu tư UDIC, Công ty CP Đầu tư 468, Công ty TNHH Xây dựng Mỹ Đà, Công ty CP Giao thông xây dựng số 1 và Công ty CP Đầu tư và xây dựng giao thông Phương Thành.

Dự án có tổng mức đầu tư là 11.765 tỷ đồng, được khởi công từ tháng 10/2015, dự kiến hoàn thành trước 31/12/2018. Tuy nhiên, tính đến tháng 3/2017, liên danh nhà đầu tư Dự án mới chỉ huy động được 550 tỷ đồng/1.294 tỷ đồng vốn chủ sở hữu theo quy định của Hợp đồng BOT.

Sau khi bị Bộ Giao thông Vận tải liên tục nhắc nhở, ngày 9/3/2017, liên danh này do Đầu tư UDIC đứng đầu đã buộc phải đề nghị chuyển nhượng dự án do không đủ năng lực triển khai nên buông bỏ dự án.

Tình hình tài chính không mấy lành mạnh của Đầu tư UDIC còn thể hiện qua vụ lùm xùm của doanh nghiệp này trong vụ lùm xùm “bùng” nợ các nhà thầu phụ công trình Bệnh viện Sản – Nhi Sóc Trăng năm 2015.

Tại Đầu tư UDIC, được biết đến cuối năm 2016, ông Nguyễn Văn Dương đã nâng sở hữu lên 99,29% với giá trị vốn góp 524,6 tỷ đồng trong khi Tổng công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị (UDIC) giảm tỷ lệ sở hữu xuống còn 0,71%. Tuy nhiên, người đại diện theo pháp luật của Đầu tư UDIC hiện nay lại là ông Nguyễn Hữu Dũng.

Trong vụ án vừa được khởi tố, điều tra ban đầu cho thấy, Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương đã thành lập chung một công ty với danh nghĩa nhập khẩu thiết bị công nghệ nhưng thực chất tổ chức đánh bạc trá hình với quy mô lớn qua mạng để thu lời bất chính hàng nghìn tỷ đồng. Số tiền mà cơ quan công an thu được trên 1.000 tỷ đồng và số ngoại tệ đánh bạc chuyển ra nước ngoài theo thống kê ban đầu đã là 3,6 triệu USD.

Đường dây đánh bạc nghìn tỷ này tồn tại đến gần đây mới bị phá do Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao Nguyễn Thanh Hoá đã phát hiện nhưng lại không ngăn chặn, xử lý mà còn tiếp tay, có dấu hiệu “bảo kê” cho đường dây này.

Vụ án chấn động này kéo theo không chỉ Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao Nguyễn Thanh Hoá vào vòng lao lý mà còn có sự nhúng chàm của nhiều cán bộ công an khác. Đến thời điểm hiện tại, có trên 70 bị can bị khởi tố, 38 người bị bắt giữ về các hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc, rửa tiền, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chia sẻ cảm nhận của bạn

Tin liên quan

Điểm mặt những cựu tướng công an 'ngã ngựa' do liên quan Vũ 'nhôm'

Điểm mặt những cựu tướng công an 'ngã ngựa' do liên quan Vũ 'nhôm'

Bình luậnNgười đăng: Admin

7Vũ "nhôm" đang bị đưa ra xét xử trong đại án Ngân hàng Đông Á.Nhiều cựu tướng, cán bộ công an cấp cao bị khởi tố, đưa ra xét xử do có những sai phạm liên... Xem thêm

“Thương thương” ông chủ nhà băng… quá nghèo!

“Thương thương” ông chủ nhà băng… quá nghèo!

Bình luậnNgười đăng: Admin

 Ông chủ nhà băng lừng lẫy một thời, uy quyền tưởng như “hô phong, hoán vũ”, ngỡ tiền ngang lá rừng, bạc so cùng sóng bể thì nay bỗng dưng “nghèo đến mức khó tin” như... Xem thêm

Đánh bại Malaysia, đội tuyển Việt Nam lên ngôi vô địch AFF Cup 2018

Đánh bại Malaysia, đội tuyển Việt Nam lên ngôi vô địch AFF Cup 2018

Bình luậnNgười đăng: Admin

 Bàn thắng duy nhất của Anh Đức đã giúp đội tuyển Việt Nam đánh bại Malaysia 1-0 tại Mỹ Đình. Thắng 3-2 sau hai lượt trận chung kết, đoàn quân HLV Park Hang Seo lên ngôi... Xem thêm

Những góc khuất về đời tư của Từ Hy: Thà hầu Thái hậu đi vệ sinh còn hơn phải làm việc này

Những góc khuất về đời tư của Từ Hy: Thà hầu Thái hậu đi vệ sinh còn hơn phải làm việc này

Bình luậnNgười đăng: Admin

Những hồi ức u ám từ các cung nữ trốn khỏi Tử Cấm Thành đã hé lộ nhiều góc khuất về đời sống riêng tư của Từ Hy - vị Thái hậu nổi tiếng nhất Thanh... Xem thêm

VKS: Chúng tôi phải 'chiến đấu' trong vụ án Phan Văn Vĩnh

VKS: Chúng tôi phải 'chiến đấu' trong vụ án Phan Văn Vĩnh

Bình luậnNgười đăng: Admin

Áp lực khi phá án là giữ tinh thần cho cán bộ làm nhiệm vụ vì nhóm bị cáo chủ mưu đều có tiền, có thế lực chống lưng.12 kiến nghị của Hội đồng xét xử... Xem thêm